Мероприятия, НСБ

Корпоративная безопасность — 2024

Анализ данных и проверка контрагентов в новых реалиях

Конференция для специалистов служб безопасности, внутреннего аудита и комплаенс-подразделений пройдет 20 июня 2024 года с 10:00 до 12:30 по адресу г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б (ст. м. «Белорусская»).

О мероприятии

Как эффективно обеспечить безопасность бизнеса, не препятствуя, а содействуя его успешному развитию? Как правильно выстроить систему выявления случаев мошенничества и противодействия им? Какова роль проверки в предотвращении коррупционных рисков? На что обратить внимание при автоматизации проверки контрагентов?

Мы приглашаем всех заинтересованных специалистов на конференцию, чтобы «сверить часы», а также обсудить актуальные вопросы и технологические инструменты безопасности бизнеса. Темами нашей дискуссии станут:

  • Великие географические открытия 2.0: опыт поиска информации в зарубежных юрисдикциях в меняющихся геополитических условиях (Китай, Индия, арабские страны, СНГ, Африка)
    • Старые и новые трудности, с которыми сталкиваются аналитики при проверке юридических и физических лиц в зарубежных юрисдикциях
    • Где искать необходимую информацию и почему не существует волшебных баз данных, отвечающих на все вопросы?
    • Привлечение субподрядчиков — необходимость или пустая трата средств?
    • Обзор некоторых юрисдикций и примеров из практики
  • Возможности и особенности инструментов массовой автоматизированной проверки контрагентов
    • Принципы работы инструмента ДРТ «Револьвер Онлайн»: проверка на аффилированность сотрудников и контрагентов, риски неблагонадежности, санкционные и черные списки
    • Возможности внедрения «Револьвер Онлайн» в инфраструктуру компаний: личный кабинет, самостоятельное управление проверками, досье и базой контрагентов
    • Примеры из практики: как применять инструменты автоматизированной проверки для контроля и расследований
  • Методы и подходы к анализу данных при проведении расследований
    • Обзор возможных источников информации
    • Работа со структурированными данными
    • Извлечение информации из неструктурированных данных
    • Применение инструментов визуализации для выявления связей и закономерностей в интересах расследований и проверок
  • Инструменты современной компьютерной криминалистики при проведении расследований
    • Цифровые доказательства — ключ к современному расследованию
    • E-Discovery и EDRM как универсальное руководство
    • Использование встроенных функций сервисов как инструментов сбора данных
    • Вопросы со «звездочкой»: персональные данные, шифрование, трансграничная передача данных, недостоверные источники

Участие в мероприятии является бесплатным. Регистрация обязательна.

Ссылка на регистрацию: https://feedback.delret.ru/#/event-registration-ru/20-06-2024-1