Корпоративная безопасность — 2024

Анализ данных и проверка контрагентов в новых реалиях

Конференция для специалистов служб безопасности, внутреннего аудита и комплаенс-подразделений пройдет 20 июня 2024 года с 10:00 до 12:30 по адресу г. Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. Б (ст. м. «Белорусская»).

О мероприятии

Как эффективно обеспечить безопасность бизнеса, не препятствуя, а содействуя его успешному развитию? Как правильно выстроить систему выявления случаев мошенничества и противодействия им? Какова роль проверки в предотвращении коррупционных рисков? На что обратить внимание при автоматизации проверки контрагентов?

Мы приглашаем всех заинтересованных специалистов на конференцию, чтобы «сверить часы», а также обсудить актуальные вопросы и технологические инструменты безопасности бизнеса. Темами нашей дискуссии станут:

Великие географические открытия 2.0: опыт поиска информации в зарубежных юрисдикциях в меняющихся геополитических условиях (Китай, Индия, арабские страны, СНГ, Африка)
- Старые и новые трудности, с которыми сталкиваются аналитики при проверке юридических и физических лиц в зарубежных юрисдикциях
- Где искать необходимую информацию и почему не существует волшебных баз данных, отвечающих на все вопросы?
- Привлечение субподрядчиков — необходимость или пустая трата средств?
- Обзор некоторых юрисдикций и примеров из практики
Возможности и особенности инструментов массовой автоматизированной проверки контрагентов
- Принципы работы инструмента ДРТ «Револьвер Онлайн»: проверка на аффилированность сотрудников и контрагентов, риски неблагонадежности, санкционные и черные списки
- Возможности внедрения «Револьвер Онлайн» в инфраструктуру компаний: личный кабинет, самостоятельное управление проверками, досье и базой контрагентов
- Примеры из практики: как применять инструменты автоматизированной проверки для контроля и расследований
Методы и подходы к анализу данных при проведении расследований
- Обзор возможных источников информации
- Работа со структурированными данными
- Извлечение информации из неструктурированных данных
- Применение инструментов визуализации для выявления связей и закономерностей в интересах расследований и проверок
Инструменты современной компьютерной криминалистики при проведении расследований
- Цифровые доказательства — ключ к современному расследованию
- E-Discovery и EDRM как универсальное руководство
- Использование встроенных функций сервисов как инструментов сбора данных
- Вопросы со «звездочкой»: персональные данные, шифрование, трансграничная передача данных, недостоверные источники