ДЕТЕКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Автор: Д.Н. Карпович

В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее в тексте Закон) под частной детективной (сыскной) деятельностью понимается оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел индивидуальными предпринимателями (частными детективами) в целях защиты законных прав и интересов клиентов.

Прежде чем определить понятие «детективная деятельность» необходимо уяснить смысл сказанного термина.

Деятельность как таковая – это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами человека, а сыскная – это разновидность социально полезной человеческой деятельности, но не любой, а юридической и предпринимательской одновременно т.е., нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций и получение прибыли.

Всякая деятельность имеет определенную структуру (механизм). В ней обычно выделяют действия и операции (мероприятия) как основные составляющие деятельности.

Механизмом детективной деятельность являются сыскные действия, предусмотренные ст. 5 Закона: Устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия, наведение справок, исследования предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и иных объектов, наблюдение, а также сыскные мероприятия.

Сыскным действием называют отдельную часть деятельности, имеющую самостоятельную, осознанную детективом и его клиентом цель. Сыскные действия могут проводиться отдельно, и не зависимо друг от друга (например, навести справки о предполагаемом контрагенте или деловом партнере).

Сыскными мероприятиями именуют способы осуществления действий, т.е. являются комплексом действий детектива по обнаружению искомого. Сколько есть различных способов выполнения действия, столько можно выделить различных мероприятий (комбинаций). Характер мероприятий, комплекс, алгоритм действий, зависит от условий выполнения действия, от имеющихся у детектива умений и навыков, от наличных инструментов и средств осуществления действия.

Рассуждая о детективной деятельности, невозможно обойти понятие объекта частного сыска.

Кобъектам частного сыска относятся деяния лиц (действия или бездействия), в том числе противоправные, явления, процессы события ифакты, а также информация о них, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке сыщиком для достижения целей и решения задач частной детективной деятельности.

Таким образом, говоря о детективной деятельности можно кратко, лаконично и уверенно отметить, что под ней понимается комплекс мероприятий сыщика, направленный на достижение целей, поставленных перед ним клиентом, и получение прибыли.

Однако не всякие желания клиента детектив имеет возможность воплотить, ибо он является не волшебником, а специалистом узкого, сыскного профиля. Закон четко регламентирует, в каких направлениях частный сыщик может осуществлять свою профессиональную деятельность.

В данной публикации рассмотрим разрешенные действующим законодательством виды детективной деятельности.

Направления (виды) сыскной деятельности:

В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:

1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;

2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;

4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;

5) поиск без вести пропавших граждан;

6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;

7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело;

8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.

Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса.

Любой человек рано или поздно, может оказаться в ситуации, регламентированной гражданским законодательством. Это может быть бракоразводный процесс и раздел имущества, вступление в наследство, конфликт с работодателем, решение земельных вопросов и т.д.

Большинство подобных споров решается в суде. При этом каждая сторона должна предоставить информацию, подтверждающую ее правоту.

Согласно гражданско-процессуальному законодательству, стороны, участвующие в гражданском деле, вправе, отстаивая свои интересы, приводить соответствующие доводы в их пользу. Поэтому конкретному участнику гражданского процесса могут потребоваться сведения, использование которых в производстве по гражданскому делу может позволить выиграть процесс.

Таким образом, физическое или юридическое лицо, участвующее в гражданском процессе в качестве одной из сторон, может обратиться как клиент к частному детективу лично или через своего представителя. Как правило, такая потребность возникает в тех случаях, когда для решения проблем, возникших в ходе производства по гражданскому делу, конкретной стороне недостаточно помощи только адвоката, а требуется сбор информации путем частносыскных действий.

Для более полного уяснения данного полномочия частного детектива необходимо знать некоторые особенности гражданского судопроизводства.

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Именно принцип состязательности и лежит в основе рассматриваемой услуги. Заинтересованность стимулирует участника судопроизводства в поиске альтернативных способов предоставления сведений, которые впоследствии могут быть расценены судом в качестве доказательств. Такой сбор сведений и поручается частному детективу, который занимается этим на профессиональной основе.

Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений.

Согласно п. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства и участвовать в их исследовании. Более того, ст. 56 ГПК РФ устанавливает обязанность доказывания стороной тех обстоятельств, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Однако в Законе «О частной детективной и охранной деятельности» ничего не сказано о сборе доказательств, лишь о сборе сведений. Дело в том, что детектив осуществляет сбор именно сведений, которые впоследствии могут быть процессуально оформлены как доказательства.

Лица, участвующие в деле, имеют различную заинтересованность в его исходе. В зависимости от этого их можно подразделить на две категории: стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет гражданско-правового спора.

Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик. Истцом или ответчиком могут быть граждане, а также юридические лица.

Истец – это та сторона в гражданском процессе, по поводу прав и охраняемых законом интересов которой возник разрешаемый судом спор. Ответчик – противоположная сторона спора, привлекаемая к участию в деле в связи с предположением о том, что она нарушила или оспаривает права истца. Стороны имеют противоположные материально-правовые интересы, так как они находятся в состоянии спора о материальных правах или охраняемых законом интересах. Стороны пытаются обосновать свои требования и притязания с помощью предоставления доказательств, в чем им оказывают существенную помощь частные детективы посредством сбора сведений.

Услугами частного детектива в плане сбора сведений могут воспользоваться и третьи лица, участвующие в гражданском процессе. Они принимают участие в начатом процессе в случае, если решением суда могут быть затронуты их законные интересы. Заинтересованность третьего лица состоит в том, чтобы впоследствии судебное решение не повлияло неблагоприятно на его отношения по делу. Именно это побуждает третье лицо содействовать суду и стороне в установлении обстоятельств, имеющих значение для вынесения законного и обоснованного решения.

Отношения между клиентом – участником гражданского процесса, и частным детективом должны быть надлежащим образом оформлены, путем заключения договора об оказании детективных услуг, тем более, если клиент или детектив предполагают, что в последующем сыщик будет лично давать показания в ходе производства по делу или потребуется ссылка на него как на источник доказательств по гражданскому делу.

Таким образом, детективный аспект сбора сведений по гражданским делам заключается в использовании частным детективом предоставленных ему полномочий для выявления и получения сведений, требующихся его клиенту. Речь идет о данных, использование которых в дальнейшем при трансформации их в доказательство, обеспечит оптимальное решение дела в пользу клиента сыщика.

Научно-практический комментарий к Закону «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» содержит вывод о том, что сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела. Это является немаловажным аспектом, т.к. в некоторых случаях обращаясь к сыщику, заказчик детективных услуг лишь предполагает, высказывает намерения об обращении в суд. Тогда у сыщика появляется «временной бонус» для сбора сведений по предстоящему судебному разбирательству, что может позволить запланировать и осуществить сыскные мероприятия по обнаружению необходимых сведений, которые, впоследствии, при рассмотрении дела будут представлены как доказательства.

Изучение рынка.

Указанное направление сыскной деятельности связано со сбором информации о субъекте потенциальных или уже заключенных сделок, условиях их совершения и иных обстоятельствах, имеющих значение для предупреждения возможных негативных экономических или юридических последствии в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, заключившей договор на оказание детективных услуг.

Практически любой анализ рынка должен дать ответ на очень простой вопрос: сможет ли предприятие успешно, т.е. с прибылью обменять свою продукцию на адекватную сумму денег или другую продукцию?

Любая организация, коммерческая или некоммерческая, при совершении сделок постоянно подвержена риску быть дезинформированной о субъекте сделки, его реальных намерениях и условиях совершения сделки. Соответственно, чтобы этого не случилось, на этапе преддоговорной работы необходимо тщательно изучить коммерческую биографию партнера его экономическую добросовестность, авторитет и другие факторы деятельности, которые могут повлиять на ту или иную сторону предполагаемых правоотношений.

Следует отметить, что изучение рынка детективом, не предполагает исследование рынка в смысле маркетинга. Маркетинговая информация позволяет руководству фирмы оценить, соответствуют ли результаты ее текущей деятельности запланированным целям, оказывают ли влияние принятые законы на покупательную способность потребителей, имело ли место изменение системы ценностей потребителей и их стиля жизни, были ли использованы конкурентами новые стратегии и т.д.

Изучение же рынка частным детективом предполагает сбор информации о возможных криминальных аспектах рынка.

При изучении криминальных аспектов рынка сыщик выявляет:

– Степень криминологической «зараженности» имеющихся либо потенциальных потребителей продукции клиента;

– Общую криминологическую обстановку на той территории (в том сегменте рынка), где клиент реализует свои товар или услуги, а также тенденции её развития;

– Характеристику конкретных правонарушений, совершаемых в отношении товаров и услуг, производимых (предлагаемых) клиентов;

– Степень текущего и потенциального материального ущерба клиенту от правонарушений на действующем рынке и т.д.

– Характер реакции сотрудников правоохранительных органов на совершаемые правонарушения, затрагивающие интересы клиента.

Таким образом, информация частного детектива по поводу изучения рынка, в отличие от маркетинговой информации предполагает более конкретный характер, связанный с изучением индивидуальных особенностей участников и условий их деятельности, криминогенной обстановки, с целью предупреждения клиента о реальных обстоятельствах, с учетом которых будет заключаться, и исполняться сделка с потенциальными партнерами.

Сбор информации для деловых переговоров.

Информация, необходимая для деловых переговоров, также может быть объектом договора между клиентом и частным детективом. Клиенту принадлежит право ставить перед детективом вопросы, ответы на которые помогут более успешно вести переговоры с деловыми партнерами в предпринимательской среде.

Кратко данный подвид (направление) в детективной деятельности можно именовать как «сыскной аудит», который заключается в проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью контроля обоснованности доверия к деловому партнёру и заблаговременного выявления неблагоприятных результатов в предпринимательской деятельности в близкой перспективе.

Деловые переговоры обычно складываются из трех этапов:

1) подготовки к переговорам;

2) переговорного процесса;

3) анализа результатов переговоров.

Услуги сыщика требуются на первых двух этапах.

Клиентов, может интересовать следующая информация о партнерах по переговорам:

– сведения об участниках будущих переговоров (их сильных и слабых сторонах);

– сведений, которые позволили бы составить прогноз развития предстоящих переговоров;

– позиции партнеров, их планы ведения переговоров;

– наличие и содержание подготовленных материалов к переговорам;

– конкурентоспособность делового партнера;

– состоятельность (платежеспособность);

– ведение разведывательной работы в отношении клиента и т.д.

Выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Такая услуга частных детективов востребована, поскольку в добросовестности некоторых деловых партнеров иногда приходится сомневаться.

Некредитоспособность – это отсутствие предпосылок у делового партнера, подтверждающих его способность возвратить полученный кредит. Ненадежность делового партнера, в широком смысле – это его испорченная репутация в деловых кругах.

Некредитоспособный и ненадежный деловой партнер опасен тем, что он никогда об этом не говорит и предпринимает всё для того, чтобы скрыть свою несостоятельность. Однако некредитоспособность и ненадежность проявляются в конкретных признаках, вполне поддающихся выявлению. Способность сыщика выявить хотя бы отдельные такие признаки у деловых партнеров клиента может в значительной степени обеспечить экономическую безопасность его бизнеса.

Некредитоспособность и ненадежность характеризуются следующими признаками, проявляющимися в конкретных поступках, на выявление которых ориентируется сыщик:

– Неаккуратность при расчетах по ранее полученным кредитам (несоблюдение договорных сроков возврата кредита);

– Ухудшение текущего финансового положения (задержка выплаты зарплаты персоналу, резкое снижение окладов, увольнение персонала, перевод офиса в менее престижный район, распродажа имущества);

– Обналичивание денежных средств в объемах, превышающих размеры фонда зарплаты;

– Удержание (без согласия партнера) денежных средств, полученных в качестве кредита или предварительной оплаты;

– Нецелевое использование кредитных средств или получение их по фиктивным документам;

– Сорванными по его вине сделками с другими фирмами;

– Несвоевременным или некачественным выполнением условий заключенных договоров;

– Предъявлением к нему значительного числа судебных исков;

Выявление некредитоспособных и ненадежных партнеров целесообразно проводить как до заключения, так и в процессе реализации договора и своевременно информировать об этом клиента.

Данное сыскное направление дало толчок к развитию и процветанию такого вида детективной деятельности как «детективная разведка» т.е. деятельности детектива по изучению рынка, сбору различного рода информации характеризующейся добыванием информации из заранее смоделированных источников при помощи сыскных действий.

Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований.

Для привлечения внимания к товару, искусственного повышения его престижности, в практике бизнеса получило широкое распространение самовольное использование чужих фирменных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования или маркировки товара.

Следует сразу указать на допущенную терминологическую ошибку. Термин «фирменные знаки» является юридически некорректным термином. Речь идет о товарных знаках (знаках обслуживания), коммерческих обозначениях и наименованиях мест происхождения товаров.

Товарный знак, согласно Федеральному закону от 23 сентября 1992 г. N 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Право на товарный знак охраняется законом. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

– на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

– при выполнении работ, оказании услуг;

– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

– в предложениях к продаже товаров;

– в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Нарушение правил, установленных ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», влечет ответственность, предусмотренную законом, вплоть до уголовной.

Так, УК РФ в ст. 180 предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Важными особенностями подобных нарушений являются их большой территориальный разброс, наличие значительного числа потенциальных нарушителей и сложность их документирования, что чрезвычайно затрудняет деятельность сыщика.

Суть установления обстоятельств неправомерного использования фирменных знаков и наименований состоит в том, чтобы сыщик (в том числе с привлечением специалистов) получил возможность провести предварительное исследование обнаруженного образца. В данном случае он использует такое сыскное действие, как изучение предметов и документов. Впрочем, сыщик может применить и другие сыскные действия.

Важно отметить, что по общему правилу в функции частного детектива не входит юридический анализ правомерности или, наоборот, неправомерности использования указанных средств индивидуализации. Он в данном случае будет отвечать за фактическую сторону дела. Другими словами, он должен собрать факты их использования и передать эти факты своему клиенту.

Установление обстоятельств недобросовестной конкуренции.

Конкуренция всегда была, есть и будет формой экономического спора за покупателя и свое место на рынке, она является механизмом экономического прогресса. Именно она заставляет всех субъектов экономической деятельности следовать законам повышения эффективности производства. Экономический прогресс дает преимущества тем, кто предлагает продукцию лучшего качества с меньшими издержками.

Нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения связанные с конкуренцией на товарном рынке, является ФЗ от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Конкуренция определяется названным законом как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам (конкурентам), либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Недобросовестной конкуренцией считается:

– распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;

– введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей;

– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

– продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;

– незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну;

– не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ст. 178 УК РФ. Данная статья карает за недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба.

Многообразие форм нарушений, которые подпадают под понятие недобросовестной конкуренции, и, более того, открытый перечень таких форм, предполагает и многообразие форм защиты в борьбе с ней.

Клиенты могут обращаться к частному детективу за услугой, заключающейся в установлении любых обстоятельств недобросовестной конкуренции и решение вопроса о том, как ему действовать, какие сыскные мероприятия или комбинации проводить, в целях получения искомого результата – остается за детективом.

Установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. При этом информация, составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Не вдаваясь в методику определения информации, составляющей коммерческую тайну (она описана в многочисленных публикациях), таковой она становится только после утверждения руководством предприятия «Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия (фирмы)» и объявления его под расписку всем причастным к ней сотрудникам.

Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца – это несанкционированная, намеренная или ненамеренная передача (устно или письменно) без согласия собственника (владельца) или руководителя фирмы лицом из числа персонала фирмы сведений, признанных в установленном порядке таковой, посторонним лицам или неопределенному кругу лиц, независимо от цели такой передачи.

За незаконное разглашение коммерческой тайны лицо несет дисциплинарную, гражданско-правовую (ст. 139 ГК РФ), административную (ст. 13.14 КоАП) и уголовную (ст. 183 УК РФ) ответственность.

Разглашение коммерческой тайны, возможно, различными способами, в том числе путем копирования данных и передачи их третьим лицам. Например, если третье лицо незаконно скопировало с компьютера или через компьютерную сеть сведения, составляющие коммерческую тайну, и передало их кому-либо.

В функции частного детектива входит установление самого факта разглашения сведений. Этот факт может быть установлен непосредственно самим детективом, либо он может прибегнуть к содействию других лиц (например, инициировать внутреннюю служебную проверку). В ходе установление сыщиком факта разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, предполагается:

– Определение объема разглашенных сведений;

– Установление лица, по чьей вине эти сведения стали известны другим лицам;

– Определение способов и времени их разглашения;

– Установление физического или юридического лица, которым намеренно были переданы эти сведения;

– Документирование всей полученной сыщиком информации.

При этом, сыщик может проводить весь комплекс сыскных мероприятий: опрашивать должностных и не должностных лиц, наводить справки, изучать предметы и документы, осматривать строения, помещения и другие объекты, вести наблюдение для получения необходимой информации. Сыщик также имеет право при осуществлении этих сыскных действий использовать видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде.

Установить факт разглашения детектив может с помощью технических средств, идентифицирующих пользователей и их действия в системе, предоставляющей доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, с помощью распечатки электронной переписки, свидетельствующей о ее разглашении.

В случае выявления сыщиком обстоятельств, свидетельствующих о том, что конфиденциальными сведениями неправомерно завладели посторонние лица, материалы, указывающие на это, приобщаются к материалам детективного (внутреннего) расследования, или служебной проверки.

Данные материалы могут служить основанием для подачи искового заявления владельцем информации (клиентом) заявления в суд с требованием о возмещении материального ущерба. Эти же материалы могут трансформироваться в доказательства, подтверждающие требования истца (клиента). Если же сыщик установил данные, свидетельствующие о совершении уголовного преступления, связанного с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну (либо какого-то иного преступления), он обязан проинформировать об этом своего клиента и одновременно сообщить в правоохранительные органы.

При возбуждении правоохранительными органами уголовного дела по данному факту сыщик может, по согласованию с клиентом (по его доверенности), участвовать в сборе сведений, способствующих установлению истины.

Выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов.

Данная услуга оказывается частными детективами лицам, заключающим трудовое соглашение или иной контракт с другим лицом.

Данные, характеризующие личность, не исчерпываются исключительно биографическими данными. Законодатель оставил открытым перечень данных, характеризующих личность. Содержание термина “другие данные” зависит от рода деятельности и потенциального запроса работодателя о содержании необходимой ему информации для принятия решения о трудоустройстве гражданина.

Работодатель, желая получить сведения о потенциальном наемном работнике, может обратиться за подобной услугой к сыщику.

Сбор сведений о кандидатах на работу проводится по методике, которая включает 2 основных этапа:

1. Установление достоверности сведений, которые сообщает о себе сам проверяемый;

2. Инициативный поиск частным детективом дополнительных сведений о кандидате в интересах установления данных, которые позволили бы составить полное представление о его личности.

Содержание информации, которую сыщик должен добыть, реализуя указанную услугу, может включать в себя следующие позиции: преступления и административные проступки, совершенные в прошлом, судебные процессы по гражданским делам, где он был истцом или ответчиком, аморальные проступки (пьянство, внебрачные связи, наркомания и т.д.), информация о его профессиональных и моральных качествах, материальное положение, факты увольнения с работы по отрицательным мотивам, жалобы клиентов и других лиц, контактировавших с проверяемым, прогулы, частые отвлечения от выполнения служебных обязанностей, наличие долгов или займов, результаты, полученные при прохождении различных психологических тестов и прочая информация).

Совокупность указанных сведений в достаточной мере характеризует человека и помогает клиенту принять окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве либо отказе от такового.

При осуществлении детективной деятельности по выяснению характеризующих личность данных неизбежно возникает вопрос о возможном нарушении неприкосновенности частной жизни лица, в отношении которого частный детектив собирает ту или иную информацию.

В литературе по проблемам частной детективной деятельности отдельные специалисты указывают на имеющиеся, по их мнению, противоречия между п. 3 ч. 1 ст. 7 российского Закона, запрещающим сбор сведений, связанных с личной жизнью, политическими, религиозными убеждениями отдельных лиц, и п. 4 ч. 2 ст. 3 указанного закона, разрешающей выяснение биографических и других данных, характеризующих личность отдельных граждан, при заключении ими трудовых и иных контрактов. Попытаемся разобраться в этом.

В ГК РФ (ст. 1) установлен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Конституция РФ (ст. 23) закрепила право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Действие указанного принципа распространяется, прежде всего, на государственные и муниципальные органы, которые могут вмешиваться в частные дела только в случаях, прямо предусмотренных законом (например, в случаях, предусмотренных законом, допускается прослушивание телефонных разговоров).

Положения указанной статьи конкретизируются в гл. 8 ГК РФ, которая посвящена нематериальным благам и их защите. Речь идет о том, что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в ГК РФ была введена ст. 152.2, посвященная охране частной жизни. Статья так и названа – «Охрана частной жизни гражданина». Как указано в п. 1 этой статьи, “если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.

Таким образом, получение согласия гражданина на проверку персональных и иных характеризующих его личность данных является разрешительным моментом в данном направлении деятельности сыщика и открывает ему дорогу к необходимой информации самим проверяемым.

Также не будет являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле (например, резюме гражданина находящиеся в открытом доступе на сайтах поиска работы и прочих источниках интернета).

Также предметом собирания и проверки могут быть сведения о частной жизни лица, которые объективно не являются порочащими, но составляют личную или семейную тайну, если эти сведения, по мнению сыщика и нанявшего его клиента, имеют отношение к предлагаемой кандидату вакансии и получены с его письменного согласия.

Розыскная работа частного детектива.

Это отдельное мега направление сыскной деятельности, которое включает в себя три вида: поиск без вести пропавших, поиск утраченного имущества и поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка.

Поиск без вести пропавших граждан.

Фактически без вести пропавшим можно считать человека, который, не поставив никого в известность, покинул, переменил место своего жительства, прервал по какой-либо причине свои отношения с родственниками, знакомыми, сослуживцами, и им неизвестно, где он находится и какова его судьба.

Правоохранительные органы, осуществляющие схожую функцию, в данном направлении розыскной работы, используют термин «Розыск без вести пропавших».

Теоретически «поиск» и «розыск» рассматриваются как синонимы, хотя между ними есть смысловое значение.

В зависимости от того, что ищет сыщик, различают:

а) поиск (того, что индивидуально не определено);

б) розыск (того, что известно, индивидуально определено).

При употреблении термина «розыск» подразумевают, как правило, нормативно установленные правила (процедуры) установления местонахождения человека, т.е. розыск является правовым понятием. Поиск предполагает более широкий перечень правил (процедур) установления местонахождения личности, он не связан юридически обязательными приемами и средствами розыска.

Как бы то ни было, понятие поиска пропавших без вести лиц зачастую синонимично понятию розыска, поскольку при поиске сыщик использует методы розыска.

И, тем не менее, законодатель, указав в видах детективной деятельности термин «поиск», несколько развязал нам руки, и вот почему:

Существует несколько категорий лиц поиск (розыск) которых может осуществлять сыщик:

1. Без вести пропавший;

2. Безвестно отсутствующий;

3. Утративший связь с родственниками и знакомыми.

Без вести пропавшим считается исчезнувшее лицо, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными по двум основным причинам.

– По причине, не связанной с криминальными действиями:

Ими могут быть причины, обусловленные некриминальным лишением жизни: (скоропостижная смерть от болезни, несчастного случая, самоубийство, естественная смерть от старости);

Не зависящие от желания человека и не имеющие криминального характера: (стихийное бедствие, потеря ориентировки на местности (заблудился в лесу горах, степи, пещерах), уход из дома вследствие психического заболевания и т.д.);

Вызванные проблемами личного и служебного характера: (семейные неурядицы, ссора с начальством и т.д.).

– Вследствие совершенного в отношении пропавшего преступления:

(убийство, гибель в результате доведения до самоубийства, оставление в опасности, похищение, наезд транспорта со смертельным исходом и т.д.).

Безвестно отсутствующим является лицо, которое длительное время отсутствует в месте его постоянного жительства. Признание лица безвестно отсутствующим осуществляется судом в соответствии с гражданским законодательством по заявлению заинтересованных лиц при условии, если в течение года в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ).

В связи с этим процедура розыска, без вести пропавшего предшествует признанию лица безвестно отсутствующим, что основывается на необходимости защиты интересов личности, его жизни, здоровья и безопасности.

Утратившим связь с родственниками и знакомыми признаётся лицо, которое в течении длительного времени без каких-либо объективных или субъективных причин не извещает родственников или знакомых о своей судьбе, своем, местожительстве или местонахождении. В данном случае, судебная процедура (как в случае признания человека безвестно отсутствующим) не нужна. Зачастую именно эта категория разыскиваемых лиц является самой популярной при обращении клиента к сыщику (ищут старые родственные связи, друзей по армии, институту, друзей детства, бывших любовников и т.д.).

Именно в связи с возможностью осуществлять поиск более широкого круга лиц, в т.ч. по категориям не криминального характера, чем специализированные оперативные подразделения правоохранительных органов, это направление детективной деятельности правильно именовать «поиск без вести пропавших».

Поиск без вести пропавшего заключается в осуществлении сыщиком комплекса поисковых мероприятий, направленных на сбор информации о местонахождении разыскиваемого лица при помощи сыскных методов, предусмотренных ст. 5 рассматриваемого Закона.

Данная услуга оказывается частными детективами по инициативе обратившихся граждан или организаций. Мотивы заинтересованных лиц получить сведения о без вести пропавших гражданах состоят, прежде всего, в их желании удостовериться в том, жив или мертв данный гражданин, и установление с ним контакта. Обращение к детективу может, например, объясняться и некачественной работой правоохранительных органов, и другими причинами.

Если сопоставить п. 5 ч. 2 ст. 3 Закона о частной сыскной деятельности и ст. 2 Федерального закона об ОРД, то можно увидеть, что объектом розыскной работы органов, осуществляющих ОРД, помимо без вести пропавших, являются и граждане, уклоняющиеся от следствия и суда, отбывания наказания, в частности, бежавшие из пенитенциарных учреждений.

С учетом этого возникает вопрос о допустимости розыска частным детективом лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, уклоняющихся от следствия и суда.

Ответ на него можно получить, обратившись к п. 7 ч. 2 ст. 3 Закона о частной детективной деятельности, согласно которому детектив может собирать сведения по уголовному делу. Вполне закономерно, что в число задач детективного расследования по уголовному делу может входить и сбор сведений о местонахождении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, если личность его идентифицирована, однако сам он скрывается от следствия или суда.

Поиск утраченного имущества.

Детективная розыскная работа может иметь в качестве своего объекта и имущество, утраченное как отдельными гражданами, так и предприятиями, учреждениями, организациями.

Теоретически считается, что частный детектив не вправе заключать договор с заинтересованными лицами на поиск утраченного имущества, если будет установлено, что оно не находилось в их собственности на законных основаниях, что предполагает необходимость выяснения правовой принадлежности самого имущества до заключения договора детектива и заказчика и необходимостью ознакомления с документом, подтверждающим такое право на утраченное имущество. Практически, не каждый раз право на разыскиваемый предмет или имущество может быть подтверждено документально. Отказываться от поиска по данной причине или осуществить поисковые мероприятия – остается на усмотрение сыщика.

Утраченное имущество так же возможно разделить на две основные категории:

Утрачено вследствие совершенного преступления;
Утрачено по причинам не связанными с криминальными действиями.

В случае розыска имущества, похищенного у заказчика детективных услуг, поисковые мероприятия зачастую сходны с теми, которые проводят правоохранительные органы при проведении ОРМ и проводятся сыщиком совместно с ними или параллельно, не мешая друг другу. Однако конечная цель розыскных мероприятий может отличаться.

Для частного сыщика зачастую основополагающим является установление местонахождение похищенного имущества и возврат его владельцу. Для правоохранительных же органов, в данном контексте наиболее приоритетным является установление лица, совершившего хищение и всех обстоятельств, способствующих совершению преступления (т.е. раскрытие преступления), а возврат похищенного имущества является второстепенным моментом.

В данном случае сыщику стоит ориентироваться на приоритет заказчика сыскных услуг, что в прочем не мешает ему наряду с розыском похищенного имущества установить лиц его похитивших и иные обстоятельства, способные быть в какой-либо мере полезные для владельца этого имущества.

Однако здесь следует обратить внимание на требование п.1 ч.1 ст. 7 Закона о частной детективной деятельности, наделяющим обязанностью сыщика информировать правоохранительные органов о ставших ему известных фактах готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений.

Если же имущество утрачено по не криминальным моментам, тогда его поиск зависит всецело от наличия и дальнейшего выяснения исходной информации об обстоятельствах утраты имущества и определении с учетом этого основных направлений поиска. Сам поиск ведется при помощи детективных методов, характер и комплексное применение которых предопределяется условиями пропажи имущества.

Поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу на договорной основе с взыскателем.

Обязательным условием данного вида детективной деятельности является наличие возбужденного исполнительного производства в порядке, установленном Законом «Об исполнительном производстве».

Иной вид поиска должника и его имущества (допустим по обыкновенной долговой расписке) возможен по другому основанию, предусмотренному законом о частной детективной деятельности (сбор сведений для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров).

Если же долговые обязательства возникли между двумя физическими лицами, и ни о каких деловых отношениях речи быть не может, тогда клиенту сыщика рекомендуется пройти процедуру по подаче искового заявления, получения судебного решения, возбуждению исполнительного производства и т.д. Однако, (как указывалось выше в данной публикации, со ссылкой на научно-практический комментарий к Закону «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела).

Таким образом, ни что не мешает сыщику, при наличии долговой расписки и всего лишь намерении заказчика детективных услуг обратиться в суд за получением решения в свою пользу и возбуждением исполнительного производства, заключить договор с заказчиком на оказание детективных услуг по двум основаниям (сбор сведений по гражданскому делу и поиску должника) и уже при наличии только искового заявления – запланировать и осуществить весь комплекс сыскных мероприятий, направленных на поиск должника и его имущества.

Кстати, полученная сыщиком, задокументированная и представленная заказчику информация, еще до вынесения судебного решения о взыскании ущерба, (допустим о наличии имущества должника) может послужить, основанием к наложению судом обременения на это имущество.

На любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется место жительства должника, должник скрывает место нахождения своего имущества или место нахождения отбираемого ребенка, а принимаемые судебным приставом-исполнителем все допустимые законом меры по отысканию должника или его имущества остаются безрезультатными.

Стоит отметить, что поиск должников процесс длительный и не всегда успешный по итогам работы. Будучи должниками, данная категория людей изыскивает такие способы, при которых обнаружить их быстро не всегда получается.

Технология реализации данной сыскной услуги в принципиальном плане не отличается от содержания услуги по розыску пропавших без вести лиц и поиска утраченного имущества.

Кроме того, в настоящее время, в век высоких технологий и прогресса, человек постоянно оставляет за собой «цифровой след». Собирая подобные «крошки», пусть и не быстро сыщик получает представление об образе жизни должника, его увлечениях и привязанностях, брачных и не брачных отношений и многих других факторов, которые рано или поздно, но выведут на его след.

Между тем, более сложной задачей, чем розыск должника клиента, является задача по истребованию долга, когда должник не скрывается, более того, не отказывается от своих долговых обязательств, однако долг не возвращает.

Реалии рыночных отношений таковы, что кроме участия сыщика, как «средства» в решении проблемы возврата долгов, существует достаточно много других способов и приемов, используемых для взыскания долгов, описанных в специализированной литературе и используемых профессионалами в смежном с частным сыском виде деятельности – по взысканию задолженности (коллекторство).

Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.

Познание обстоятельств совершенного преступления может осуществляться не только представителями государственных правоохранительных органов, но и частными детективами путем сбора сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.

Необходимо отметить, что не со всеми участниками уголовного процесса частный детектив может заключить соглашение о сборе сведений по уголовному делу.

УПК РФ выделяет следующие группы участников уголовного судопроизводства: суд, сторона обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя), сторона защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика), иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).

Суд – государственный орган, наделенный правом рассматривать уголовное дело по существу и в пределах свой компетенции, установленной уголовно-процессуальным кодексом, принимать по нему решения, вплоть до вынесения приговора. Суд не может быть клиентом частного детектива и заказывать такую услугу, как сбор сведений по уголовному делу.

Лиц, входящих в сторону обвинения и защиты можно разделить на две группы:

– лица, которые действуют на основе принципа публичности и обладают властными полномочиями (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель);

– лица, отстаивающие свои права и законные интересы защищаемых или представляемых ими лиц (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник).

В услугах частных детективов могут нуждаться только лица второй группы. Это связано с их процессуальным положением, которое определяется наличием у них прав и законных интересов и осуществляемыми уголовно-процессуальными функциями в целях достижения конкретного процессуального интереса.

Иные участники уголовного процесса не обладают правом на заключение соглашения с детективом на сбор сведений в рамках уголовного процесса, в котором они участвуют, поскольку их участие обусловлено не какой-либо личной заинтересованностью, а должностными обязанностями.

Стоит отметить, что зачастую по делам экономической направленности, стадии расследования уголовного дела, предшествует стадия доследственной проверки, являющаяся неотъемлемой частью уголовного процесса.

Сторона потерпевшего может быть заинтересована в услугах частного детектива при следующих обстоятельствах:

– На стадии доследственной проверки зачастую потерпевший, сомневаясь в необходимости обращения в правоохранительные органы, желает провести свое, независимое расследование, ответить на те или иные вопросы, определиться с дальнейшими шагами, установить или опровергнуть возможные факты преступления. В связи, с чем он обращается к частному детективу, с которым заключается договор.

– На стадии расследования уголовного дела в связи с необходимостью «параллельного» расследования, если стороне потерпевшего кажется, что правоохранительные органы в силу своей загруженности, «заинтересованности» или непрофессионализма, формального подхода, не предают должного внимания расследованию уголовного дела, затягивают сроки, «отрабатывают» не тех лиц, кого можно объективно подозревать в совершении преступления. В данном контексте потерпевший видит в частном детективе сочетание ряда функций, в т.ч. и самих правоохранительных органов, осуществляющих расследование уголовного дела (от поиска улик, свидетелей, установления отдельных фактов и заканчивая охраной потерпевших и свидетелей).

Сторона подозреваемого (обвиняемого):

– На стадии доследственной проверки, потенциальный обвиняемый, предполагая, что в отношении него правоохранительными органами проводятся ОРМ с целью последующего возбуждения уголовного дела, и будучи уверенным в своей правоте, заключает договор с частным детективом для проведения параллельного, независимого от правоохранительных органов расследования, сбора сведений, указывающих на его невиновность, установления и подтверждения алиби, поиска свидетелей и обстоятельств и т.д. Собранные детективом материалы использует на самой стадии доследственной проверки для «недопущения» или в «воспрепятствования» незаконному возбуждению уголовного дела.

– На стадии расследования уголовного дела частный детектив может выступать на стороне обвиняемого в случае несогласия последнего с выводами следствия, сбора однобоких улик и доказательств, не исследования всех фактов и обстоятельств, имеющих существенное значения для принятия решения по делу и самого обвиняемого.

Необходимо отметить, что порой, до возбуждения уголовного дела и появления в нем лиц первой группы участников уголовного процесса (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель), на стадии доследственной проверки, детектив может поднимать огромные пласты юридически значимой информации, отражающей суть обращения клиента к детективу, опрашивать десятки человек, проводить иные сыскные мероприятия, направленные на последующее принятие процессуального решения, на придание не процессуальной информации, полученной детективом, в последующем статуса доказательств.

При сборе сведений по уголовному делу частный детектив не вправе производить предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом следственные действия. В этих целях законом «О частной детективной и охранной деятельности» допускается проведение сыскных действий: устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение документов и предметов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации.

В ходе производства указанных действий частному детективу разрешается использовать видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде. Полученные частным детективом сведения по согласованию с участником процесса могут быть переданы им следователю, лицу, производящему дознание, судье или же это может сделать непосредственно сам участник процесса, (клиент детектива) реализуя свое право на представление доказательств.

Сведения, собираемые детективом, и доказательства в уголовном судопроизводстве – не одно и то же с процессуальной точки зрения.

Проводя сыскные мероприятия, детектив получает информацию, сведения, устанавливает обстоятельства, которые в последующем, при их значимости для клиента и расследуемого уголовного дела, могут быть процессуальным путем трансформированы в доказательства.

Собранные частным детективом сведения могут послужить также основанием для производства следственных действий (допроса выявленных детективом очевидцев преступления, производства обысков, выемок и др.). Например, детектив может обнаружить свидетеля, который не был допрошен в ходе расследования уголовного дела, но обладает необходимой информацией, однако допросить его в качестве свидетеля, т.е. получить показания свидетеля, могут только уполномоченные на то лица.

Приступить к сбору сведений по уголовному делу детектив может только после письменного уведомления должностного лица (следователя, дознавателя и т.д.), осуществляющего уголовное преследование, о заключении такого договора с клиентом, но только в том случае, если уголовное дело уже возбуждено.

Лицо, подавшее заявление о совершенном преступления, также является участником уголовного процесса, с которым частный детектив вправе заключить договор. В данном случае, уведомлять должностное лицо, проводящее проверку (участковый, оперативный уполномоченный, дознаватель, следователь) нет необходимости, но только до момента возбуждения уголовного дела.

Вопросы взаимодействия частных детективов с правоохранительными органами по выявлению и предупреждению преступлений являются одними из наиболее актуальных.

В настоящий момент этому вопросу уделяется большое количество времени научно-практического сообщества, где все, безусловно, авторы приходят к мнению о необходимости изменения УПК и наделения частного детектива дополнительными полномочиями в сфере собирания сведений по уголовным делам.

Вот в вкратце суть легальной детективной деятельности, осуществляемой мною и немногочисленными моими коллегами на территории РФ.

Вышеизложенное является лишь теоретической вершиной детективного айсберга.

Отдельный интерес представляет алгоритм действий детектива, дорожная карта и путеводитель по перечисленным направлениям детективной деятельности.

Однако, это уже отдельная история, которую частично я постараюсь изложить в своей следующей публикации.

Литература:

Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
Закон РФ «О защите конкуренции».
Конституция РФ.
ГПК РФ.
УПК РФ.
ГК РФ.
Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».
Закон РФ «Об исполнительном производстве»
А.Е. Криони «Сыскной аудит».
В.М. Землянов «Основы сыскного ремесла».
В.Г. Семенов «Деятельность частного детектива по защите интересов участников уголовного судопроизводства».
А.В. Ермолаев «Комментарий к закону о частной детективной и охранной деятельности в РФ».